আলোচিত মডেল মেঘনার ব্যাংক হিসাব তলব, বিএফআইইউ’র চিঠি
আলোচিত মডেল মেঘনা আলমের সব ধরনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (২১ এপ্রিল) দেশের সব ব্যাংকের কাছে এ বিষয়ে চিঠি পাঠিয়েছে সংস্থাটি।
চিঠিতে বলা হয়েছে, মেঘনা আলমের নামে বা তার নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোনো ব্যাংক হিসাবের তথ্য, হিসাব খোলার ফরম, ‘কেওয়াইসি’ (Know Your Customer) ও লেনদেন বিবরণী চিঠি পাওয়ার তারিখ থেকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউ-এ পাঠাতে হবে।
এর আগে, গত ৯ এপ্রিল রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বাসা থেকে মেঘনা আলমকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
চাঁদাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগে ১৫ এপ্রিল ধানমন্ডি মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আবদুল আলীম। মামলায় মেঘনা আলম, দেওয়ান সমির ও আরও দুই-তিনজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে আসামি করা হয়।
এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা এক কূটনীতিকের কাছে পাঁচ মিলিয়ন ডলার, যা প্রায় ৬০ কোটি টাকা, দাবি করেন। তবে ওই কূটনীতিকের নাম মামলায় উল্লেখ করা হয়নি।
এ ঘটনায় তদন্ত ও মেঘনার সম্পদের উৎস খতিয়ে দেখতে তৎপরতা শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো।
